Lizaro Casino — AML-Richtlinie

LizaroCasino setzt Massnahmen gegen Geldwaesche und Terrorismusfinanzierung ein. Diese Seite erklaert, was die Pruefungen fuer die alltaegliche Kontonutzung bedeuten und wie Sie mitwirken koennen, damit vermeidbare Kontosperren ausbleiben.

Geltungsbereich und Ziele

Die Richtlinie erfasst Registrierung, Einzahlungen, Auszahlungen, Aktionen und jeden sonstigen Wertfluss ueber das Spielerkonto.

Vermoegenswerte aus rechtswidrigen Quellen werden nicht akzeptiert. Die Plattform darf weder zum Verschleiern noch zum Weiterleiten illegaler Gelder genutzt werden.

Jeder Kontoinhaber muss korrekte Angaben machen und berechtigte Rueckfragen des Compliance-Teams beantworten.

Kunden von Lizaro sollten angeforderte Nachweise oder Erlaeuterungen zeitnah einreichen. Vollstaendige Unterlagen verkuerzen in der Regel die Bearbeitung einer Auszahlung.

Praeventive AML-Massnahmen

Das Programm verbindet vorbeugende Filter, Verhaltensanalysen und eine schnelle Reaktion auf Auffaelligkeiten:

• Identifizierung bei der Kontoeroeffnung und erneute Kontrolle vor groesseren Auszahlungen.
• Abgleich von Zahlungsmethode, Kontoinhaber und Spielerprofil.
• Ueberwachung hoher Einzahlungen, schneller Ein- und Auszahlungsfolgen sowie ungewoehnlicher Einsaetze.
• Manuelle Pruefung von Profilen, die durch Warnsysteme oder den Kundendienst gemeldet wurden.
• Voruebergehende Sperrung oder Schliessung bei Geldwaesche- oder Betrugsrisiken.
• Geschuetzte Aufbewahrung von Protokollen und gesetzlich vorgeschriebene Meldung an zustaendige Stellen.

Sorgfaltspflichten

Identitaet, Herkunft der Mittel und Transaktionsmuster koennen vor oder nach der Registrierung geprueft werden, insbesondere bei Auszahlungen.

Je nach Risikoprofil koennen zusaetzliche Dokumente, Angaben zur Einkommensquelle oder Erklaerungen zu wiederkehrenden Transaktionen verlangt werden.

Wer eine erforderliche Mitwirkung verweigert, muss mit einer Kontosperre und der Rueckabwicklung von Geldern nach den geltenden Verfahren rechnen.

Anlaesse fuer eine Pruefung

Ungewoehnliche Einzahlungen, schnelle Einzahlungs-Auszahlungs-Zyklen, mehrere Profile auf demselben Geraet oder Zahlungskanal sowie Wallets ohne Zuordnung zum Kontoinhaber koennen automatische Warnungen ausloesen.

Verdaechtige Muster werden priorisiert und anschliessend vom AML-Team vertieft untersucht.

Eskalation und Zusammenarbeit mit Behoerden

Verdaechtige Sachverhalte werden intern eskaliert und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den zustaendigen Behoerden gemeldet.

Waehrend eines laufenden Verfahrens wird der Kontoinhaber in der Regel nicht informiert, damit Ermittlungen nicht beeintraechtigt werden.

Der Betreiber beantwortet rechtmaessige Anfragen von Strafverfolgungs- und Finanzaufsichtsbehoerden.

Zusammenspiel mit der KYC-Richtlinie

Die Geldwaeschepraevention baut auf der Identitaetspruefung auf: Ausweis, Adressnachweis und Kontrolle des Zahlungswegs unterstuetzen die Freigabe von Auszahlungen und die AML-Kontrollen.

Ein bereits verifiziertes Profil beschleunigt viele Pruefungen. Bei veraendertem Transaktionsverhalten koennen dennoch weitere Nachweise erforderlich sein.

Bei Fragen zur Compliance schreiben Sie an support@lizarocasinos.com.de. Weitere Informationen: Datenschutz, AGB, KYC-Richtlinie und Verantwortungsvolles Spielen.